取締役会

当社の取締役会は、各担当業務における業績およびマネジメント能力に秀でた社内取締役と、専門的な知識および経験の豊富な社外取締役で構成することにより、取締役会全体としての知識、経験、能力のバランスおよび多様性を確保するという基本方針に基づき、取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名（うち1名は独立社外取締役）、および監査等委員である取締役5名（うち4名は独立社外取締役）で構成されています。
当社の取締役会は、法令、定款および取締役会規則に基づき、経営戦略、経営計画、その他経営に関する重要な事項の決定を行い、各取締役から職務の執行状況の報告を受け、コンプライアンス、内部統制やリスク管理の運用状況、関係会社の重要な業務執行の監督を行うとともに、独立社外取締役も参加した自由な意見交換のもとで適切に会社の業績等の評価を行い、その評価を経営幹部の人事に反映しています。
また、当社は、決算等に関する事項、経営計画に関する事項のほか、重要な業務執行については、独立社外取締役を含めた取締役会で十分議論を行ったうえで決定することを基本方針としております。そのため、重要な業務執行の決定を取締役に委任できる旨を定款に規定していません。
継続的にコーポレート・ガバナンスの実効性向上を図るため、毎年、取締役会の実効性評価を実施しています。
2021年度は、取締役会を計16回開催し、経営に関する重要事項をはじめ、前年度に実施した取締役会の実効性評価で抽出された課題への対応や、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬方針、決定方法および個別の報酬額について検討致しました。

独立社外取締役

当社は、社外取締役として、人財育成や組織運営に関する専門的知見および企業経営に関する経験を有する者、弁護士、公認会計士であり財務・会計に関する相当程度の知識を持つ経営コンサルタント、行政分野における職務を通じて培われた幅広い経験・知見および長年にわたる企業経営に関する経験を有する者、ならびに行政および教育分野における職務を通じて培われたデータサイエンス等に関する専門的知見・経験を有する者の5名を選任しています。なお各社外取締役は、東京証券取引所の独立役員の独立性の基準に基づいて定める当社の「独立性の基準」を満たし、一般株主との間で利益相反が生ずるおそれがないと認められる者であることを確認しています。
各独立社外取締役は、SUMCOグループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、経営に関する重要事項について自らの知見に基づき助言を行っています。また、少数株主をはじめとするステークホルダーの皆様の視点に立って経営の監督を行い、取締役候補者の選任その他取締役会における当社の重要な意思決定に参加し、取締役会、経営陣等の業務執行および当社と経営陣等の間の利益相反を監督します。

監査等委員会

当社の監査等委員会は、監査等委員である取締役５名（うち過半数の4名は独立社外取締役）で構成されています。監査等委員会の活動の実効性を確保するため、監査等委員の互選により常勤の監査等委員を置くとともに、監査等委員のうち最低1名は、財務・会計に関する相当程度の知見を有する者とするよう努めることを基本方針としており、公認会計士でもある三冨正博氏を監査等委員に選任しています。また当社は、監査等委員会の活動を補助し監査の円滑な遂行を支援するため「監査等委員会室」を設置し、スタッフを配置しています。
監査等委員会は、法令に基づく調査権限を行使するとともに、法令・定款等の遵守状況の点検・確認、および財務報告に係る内部統制を含めた内部統制システムの整備・運用状況等の監視等を通じて、取締役の職務の執行が法令および定款に適合し、適正に遂行されているかを監査します。

指名・報酬委員会

当社は、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図るため、取締役会の任意の諮問機関として、代表取締役2名（橋本取締役、瀧井取締役）および独立社外取締役３名（田中取締役、三冨取締役、太田取締役）を構成員とする指名・報酬委員会を設置しております。
指名・報酬委員会は、当社の取締役候補者および執行役員の選任プロセス、資質および指名理由ならびに取締役（監査等委員である取締役を除く。）および執行役員の報酬体系等に関して、取締役会から諮問を受けて、ジェンダー等の多様性や専門的知識・経験の観点を含め、その適切性等について検討し、会社の業績等の評価も踏まえ、答申を行います。取締役会は、指名・報酬委員会の答申を得て、取締役候補者および執行役員の指名ならびに取締役（監査等委員である取締役を除く。）および執行役員の報酬等の決定を行います。
2021年度は、指名・報酬委員会を計2回開催し、全委員が2回すべてに出席しております。主な活動内容は以下のとおりです。

• 取締役候補者の選任および執行役員の人事に関する審議
• 取締役（監査等委員である取締役を除く。）および執行役員の報酬制度に関する審議
• 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個別の報酬額に関する審議

社外取締役メッセージ

社外取締役
加藤 茜愛

• 1984年11月 全日本空輸株式会社入社
• 1994年7月 同社客室センター客室訓練部インストラクター
• 2007年7月 ANAラーニング（現ANAビジネスソリューション）株式会社研修事業部主席部員
• 2012年4月 全日本空輸株式会社東京空港支店（現ANAエアポートサービス株式会社）VIPサービス部マネージャー
• 2014年7月 アカネアイデンティティズ株式会社代表取締役（現任）
• 2016年6月 株式会社三英社外取締役
• 2018年4月 東邦音楽大学非常勤講師
• 2019年8月 キャリアコンサルタント登録
• 2020年3月 当社社外取締役（現任）

社外取締役を拝命した第22期は新型コロナウイルス感染症の感染予防を第一に、未曾有の環境下での事業年度のスタートとなりました。その影響は未だ続いており世界経済も雇用も暮らしそのものも不安要素が多いなか、半導体業界は新たな生活様式を支えるべく重要な役割を担っています。
SUMCOはコロナ禍でも速やかに社内体制を整え、最先端品の開発、生産、収益の最大化に向け、経営陣一丸となりサステナビリティ経営の舵取りを行ってきたと判断しています。それはまさにSUMCOビジョンが掲げる「景気下降局面でも赤字にならない会社」の実現そのものの姿でした。
一方で、世界のシリコンウェーハ製造企業のM＆Aや日進月歩する技術革新への動向も見逃せません。競争優位性を高め「技術で世界一の会社」としての役割を果たし続けるためには、経営と現場が一体となり、さらなる努力が求められています。
今期におきましても、多様な働き方や価値観を認め相互理解を礎に「従業員が活き活きとした利益マインドの高い会社」へのさらなる成長を目指し、ステークホルダーの皆様の声を届けられる存在としての役割を果たしてまいります。

社外取締役
田中 等

• 1976年4月 弁護士登録
  成富総合法律事務所（現丸の内南法律事務所）入所
• 2003年10月 同所代表（現任）
• 2005年4月 当社社外監査役
• 2014年6月 株式会社東京エネシス社外取締役（現任）
• 2016年3月 当社社外取締役（監査等委員）（現任）

新型コロナウイルス感染症のため取締役会をはじめ多くの会議がリモート（WEB会議）によらざるを得ない状況にあります。WEB会議では、共通画面に資料を写せば発言者・参加者の表情がわかりにくく、顔を写せば資料が見られないという不便な状態となりました。対面方式による会議では、発言内容だけでなく、会議参加者の表情、身振りにも注目し、相互に理解を深めていたのだとあらためて感じております。
資料の事前送付・精査を徹底し、画面上参加者の表情をわかりやすくし、WEB会議の不便さを少しでも改善するよう努力しています。また、対面できないことからの意思疎通の不足を補完するため、当社における課題・社外取締役の疑問について、経営幹部から社外取締役に説明いただく会合を月１回程度開催し、忌憚のない意見交換を実施しております。この懇談会は意思疎通を図るだけではなく、社外取締役には会社の実情を知る良い機会であり、その職責を果たすために極めて有効と思っております。
今後新型コロナウイルス感染症の感染者数、ワクチン接種など状況の変化に対応して、より適切な業務執行をされることを希望しますとともに注視していく所存でございます。

2021年度 取締役会・監査等委員会開催実績

• ※1印を付した取締役は独立社外取締役であります。
• ※2印を付した取締役は2021年３月25日をもって取締役を退任しております。